Analyste KYC
L'analyste KYC (know your customer), également appelé analyste conformité s'assure du respect des règles de conformité au sein d'un établissement bancaire. Ces règles permettent de vérifier la conformité des clients de la banque et des transactions bancaires, de s'assurer que celles-ci ne sont ni frauduleuses ni illégales de façon à limiter les risques pour la banque.
Missions de l'analyste KYC
- Rédaction des documents d'éthique et les procédures conformité pour les collaborateurs
- Vérification de la bonne mise en pratique des règles de conformité en interne
- S’assurer de la bonne application des embargos liés aux pays
- Analyse et contrôle les dossiers clients et leur crédibilité (origine et traçabilité des fonds, profils des clients, nature et objectifs des opérations financières)
- Elaboration des statistiques risques clients
- Assurer le reporting des actions menées, relever les problématiques et dysfonctionnements et propose des ajustements
- Participer à la formation des collaborateurs en matière de conformité
Profil d’un analyste KYC
- Connaissance des techniques de contrôle interne, de la réglementation bancaire et des problématiques de conformité
- Maîtrise de l'anglais
- Un grand sens de l'analyse et une forte résistance au stress
Comment devenir un analyste KYC ?
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